Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги

Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги

18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и ч 5 ст 191 УК Украины.

Арест наложен на счета и деньги около 20-ти клиентов “Аккордбанка”.

В их числе ООО “Аверит”, “Мегатерм плюс”, “Бумага торг проект”, “Опттехно”, “Харьков полимер ресайклинг”, “Прайд торг”, “Проминвест компани”, “Меритум”, “Пивденьконстрактсейл”, “Пивденьконстрактбуд”, “ПолиграфПак плюс”, “Гофролайн” “АСС-ПолиграфПак”, “Асс-ГофроПак”, “АСС”, “Полиграфическая бумажная фабрика” и другие.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан “механизм” с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора через фиктивные бестоварные операции в “Аккордбанке”.

Вышеназванные компании, по данным прокуратуры, вносили заведомо ложные сведения в первичные документы и отчетность.

Следствие утверждает, что отмывание проводилось при содействии должностных лиц “Аккордбанка”.

Основной акционер банка Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Прокуратура подозревает “Аккорд” в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.

НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.

dubinsky.pro

Теги: Аккордбанк